주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-23 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 금천구 디지털로9길 47 (가산동 한신IT타워2차) 8층<본사 교육장> | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 보고 사항 ① 감사보고 ② 영업보고 □ 의결 사항(의안) - 제1호의안 : 제14기(2017.01.01~2017.12.31) 별도 및 연결 재무제표(이익잉여금처분계산서(안 ) 또는 결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건 - 제2호의안 : 이사 선임의 건(2명) 제2-1호 사내이사 민동욱 선임의 건(재선임) 제2-2호 기타비상무이사 고병욱 선임의 건 (신규선임) - 제3호 의안 : 감사선임의 건 감사 후보자 : 장만익(재선임) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2017-12-15 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 민동욱 | 1970-10 | 3 | 재선임 | - 현대전자 연구소 - 팬택앤큐리텔 연구소 - 現) (주)엠씨넥스 대표이사 |
| 고병욱 | 1977-11 | 3 | 신규선임 | - 現) 도미누스인베스트먼트(유)PE 투자본부 전무이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장만익 | 1956-08 | 3 | 재선임 | 상근 | - 한국수출입은행 감사 실장 - 한국수출입은행 기획부 부장 - 한국수출입은행 부행장 - 現) (주)엠씨넥스 감사 |