정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 14기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 373,912 | - 매출액 | 625,605 | |
| - 부채총계 | 254,081 | - 영업이익 | 22,176 | ||
| - 자본금 | 5,519 | - 당기순이익 | -13,286 | ||
| - 자본총계 | 119,831 | *주당순이익(원) | -1,496 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 387,797 | - 매출액 | 668,465 | |
| - 부채총계 | 289,779 | - 영업이익 | 19,661 | ||
| - 자본금 | 5,519 | - 당기순이익 | -892 | ||
| - 자본총계 | 98,018 | *주당순이익(원) | -100 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 260 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 260 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,869,963,460 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.27 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 기타비상무이사 1명 감사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [제1호 의안] 제14기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표, 연결 재무제표(이익잉여금처분계산서 또는 결손금 처리계산서 포함) 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 [제2호 의안] 이사선임의 건 2-1 민동욱 사내이사 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 2-2 고병욱 기타비상무이사 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 [제3호 의안] 감사 선임의 건 - 감사 장만익 선임 ▶ 원안대로 승인 [제4호 의안] 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 [제5호 의안] 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 [제6호 의안] 임원퇴직금규정 개정 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 시가배당율 종류주식은 시가가 형성되지 않는 주식임으로 시가배당율을 산정하 지 않았습니다. |
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| ※관련공시 | 2018-03-15 주주총회소집공고 2018-03-15 참고서류 2018-03-15 감사보고서 제출 2018-03-08 주주총회소집공고 2018-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2018-03-06 참고서류 2018-02-28 현금ㆍ현물배당 결정 2018-02-28 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 민동욱 | 1970-10 | 3 | 재선임 | - 현대전자 연구소 - 팬택앤큐리텔 연구소 -現) (주)엠씨넥스 대표이사 |
| 고병욱 | 1977-11 | 3 | 신규선임 | - 現) 도미누스인베스트먼트(유)PE 투자본부 전무이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장만익 | 1956-08 | 3 | 재선임 | 상근 | - 한국수출입은행 감사 실장 - 한국수출입은행 기획부 부장 - 한국수출입은행 부행장 -現) (주)엠씨넥스 감사 |