정정신고(보고)
| 정정일자 | 2019-03-11 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2019-02-22 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 세부안건 확정에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 2. 부의안건 제 1호 의안 : 제15기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
2. 부의안건 제 1호 의안 : 제15기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 조경숙 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 김민창 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 채수일 선임의 건 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 상기의 정기주주총회 안건 관련한 자세한 내용은 향후 공시 예정인 "주주총회 소집공고"까지 재 공시할 예정임. | - 세부 부의안건 확정에 따른 안내문구 삭제 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 산단로 241 별관1층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제15기 정기주주총회 회의 목적사항 1.보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영 실태 보고 2. 부의안건 제 1호 의안 : 제15기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 사내이사 조경숙 선임의 건 제 3-2호 의안 : 사내이사 김민창 선임의 건 제 3-3호 의안 : 사외이사 채수일 선임의 건 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2019-02-22 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조경숙 | 1960-02 | 3 | 재선임 | KAIST 최고경영자과정 수료 -前)㈜에너솔 대표이사 -現)㈜금호에이치티 대표이사 -現)에스맥㈜ 대표이사 |
| 김민창 | 1966-11 | 3 | 신규선임 | 한양고등학교 -前)삼성전자㈜ -現)에스맥㈜ 상무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 채수일 | 1953-04 | 3 | 신규선임 | 중앙대학교 신문방송 대학원(석사) -前)현대자동차 상임고문 -現)LF네트웍스 비상임 자문 위원 |
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