정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 117,478 | - 매출액 | 97,927 | |
| - 부채총계 | 70,430 | - 영업이익 | 7,825 | ||
| - 자본금 | 18,625 | - 당기순이익 | 9,293 | ||
| - 자본총계 | 47,048 | *주당순이익(원) | 254 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사2명, 사외이사2명, 상근감사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <보고 사항> 영업보고,감사보고,내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의 안건> 제1호 의안: 제18기(2019년1월1일~2019년12월31일)결산 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 가결 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 가결 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호의안:사내이사 이한규 선임의건 -> 원안대로 승인 가결 제3-2호의안:사내이사 김달수 선임의건 -> 원안대로 승인 가결 제3-3호의안:사외이사 박현 선임의건 -> 원안대로 승인 가결 제3-4호의안:사외이사 변영삼 선임의건 -> 원안대로 승인 가결 제4호 의안: 상근감사 박우전 선임의건 -> 원안대로 승인 가결 제5호 의안: 이사 보수한도액 승인의건 -> 원안대로 승인 가결 제6호 의안: 감사 보수한도액 승인의건 -> 원안대로 승인 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2020-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2020-03-12 감사보고서 제출 2020-03-05 참고서류 2020-03-05 주주총회소집공고 2020-02-20 주주총회소집결의 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이한규 | 1965-04 | 3 | 재선임 | 한국항공대학교 전자공학과 하이닉스 제조기술팀장 ㈜티엘아이 생산총괄 전무이사 현)㈜윈팩 대표이사 |
| 김달수 | 1960-01 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 공과대학원 전자공학 석사 ㈜윈팩 대표이사 연세대학교 공과대학 전기전자공학부 겸직교수 대한전자공학회 부회장 반도체설계교육센터 전문위원 제주대학교 전기전자통신 컴퓨터 공학부겸임교수 현)㈜티엘아이 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박현 | 1960-11 | 3 | 신규선임 | 미국 University of Florida 컴퓨터공학 박사 미국 Cisco Systems 책임연구원 LG 전자 홈네트워크 사업부 상무 HTS Global 창업 SK Telecom ICT기술성장총괄 전무 현)미국 뉴저지주립대학 교수 |
- |
| 변영삼 | 1958-05 | 3 | 신규선임 | 노스웨스턴대학교 대학원 재료공학 박사 동부하이텍 기획관리총괄 부사장 SK실트론 대표이사 현)SK실트론 고문 |
- |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박우전 | 1956-06 | 3 | 신규선임 | 상근 | 연세 대학교 경영학과 ㈜단성일렉트론 전자재료사업부 대표 ㈜아이컴포넌트 영업본부장 ㈜알파홀딩스 경영지원본부장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 8.기계장치 임대업 | 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 8. 위 각호와 관련된 수출입업 9. 전 각호에 관련된 부대사업 |
9. 위 각호와 관련된 수출입업 10. 전 각호에 관련된 부대사업 |
사업목적 추가로 인한 항목 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |