주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-23 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 처인구 백암면 청강가창로 50 (주)윈팩 본사 2층 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | <보고 사항> 영업보고,감사보고,내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의 안건> 제1호 의안: 제20기(2021년1월1일~2021년12월31일) 결산 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 사내이사 윤공수 선임의 건 제3호 의안: 상근감사 노화욱 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤공수 | 1963-04 | 3 | 재선임 | SK하이닉스 외주기획 팀장 SK하이닉스 PKG TEST 제조팀장 현)㈜윈팩 반도체 생산 부문장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노화욱 | 1953-12 | 3 | 신규선임 | 상근 | SK하이닉스 경영지원 부문장 현)극동대학교 석좌교수 |