정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-03-07 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-2-22 | |
| 3. 정정사유 | 의안 확정에 따른 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제2호의안 : 이사 선임의 건 (추후확정) | 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이한규 재선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 한재수 선임의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-22 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 처인구 백암면 청강가창로 50 (주)윈팩 본사 2층 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | <보고 사항> 영업보고,감사보고,내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의 안건> 제1호 의안: 제21기(2022년1월1일~2022년12월31일) 결산 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이한규 재선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 한재수 선임의 건 제3호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2023-02-22 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이한규 | 1965-04 | 3 | 재선임 | 한국항공대학교 전자공학과 하이닉스 제조기술팀장 ㈜티엘아이 생산총괄 전무이사 현)크로바하이텍(주) 사외이사 현)㈜윈팩 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한재수 | 1962-06 | 3 | 신규선임 | 삼성 메모리 영업팀장 삼성 반도체 미주 총괄 삼성 전략 마케팅 부사장 |
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