주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 처인구 백암면 청강가창로 50 (주)윈팩 본사 회의실 4층 |
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| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 영업보고 및 감사보고 <부의 안건> 제1호 의안 : 제11기(2012년1월1일~2012년12월31일) 결산 재무제표 승인의 건. 제2호 의안 : 이사 선임의 건. 제2-1호 의안 : 사내이사 김달수 선임의 건. 제2-2호 의안 : 사내이사 윤공수 선임의 건. 제2-3호 의안 : 사외이사 박 현 선임의 건. 제3호 의안 : 감사 임경옥 선임의 건. 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건. 제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건. |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김달수 | 1960-01-02 | 3 | 신규선임 | (주)티엘아이 대표이사 | (주)티엘아이 대표이사 | 서울대 전자공학과 석사 | 대한민국 |
| 윤공수 | 1963-04-11 | 3 | 신규선임 | sk하이닉스 PKG TEST 제조팀장 | (주)윈팩 TEST 사업본부장 |
명지대 전자공학과 학사 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박현 | 1960-11-01 | 3 | 신규선임 | LG전자 MC신사업개발 팀장 (상무) |
LG전자 MC신사업개발 팀장 (상무) |
플로리다 주립대 박사 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 임경옥 | 1961-08-08 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 임경옥회계사무소 대표 | 임경옥회계사무소 대표 | 고려대 경영학과 학사 | 대한민국 |