주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-14 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 처인구 백암면 청강가창로 50 (주)윈팩 본사 2층 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 영업보고 및 감사보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제12기 결산재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이한규 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 정은균 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 황종범 선임의 건 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-17 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이한규 | 1965-04-02 | 3 | 재선임 | 하이닉스 제조기술팀장 (주)티엘아이 생산총괄 이사 |
(주)윈팩 연구소장 | 한국항공대학교 전자공학과 | 대한민국 |
| 정은균 | 1965-08-11 | 3 | 신규선임 | POSCO 자금 관리실 BAXTER KOREA CFO |
(주)윈팩 경영본부장 | 연세대 동대학원 경제학 박사 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 황종범 | 1961-04-20 | 3 | 재선임 | 두인전자 부사장 IT-SOC협회 사무총장 |
(주)윈팩 사외이사 | 일리노이주립대학 컴퓨터공학 석사 | 대한민국 |