정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 12기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 90,984 | - 매출액 | 50,457 | |
| - 부채총계 | 46,462 | - 영업이익 | -8,441 | ||
| - 자본금 | 7,100 | - 당기순이익 | -9,933 | ||
| - 자본총계 | 44,522 | *주당순이익(원) | -721 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사2명, 사외이사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 29 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [보고사항] 가.감사의 감사보고 나.외부감사인의 감사보고 다.이사의 영업보고 [부의 안건] 제1호 의안 : 제12기(2013.01.01~2013.12.31) 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이한규 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 정은균 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 황종범 선임의 건 -> 원안대로 승인 가결 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 가결 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-14 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2014-02-17 주주총회소집결의 2014-02-26 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이한규 | 1965-04-02 | 3 | 재선임 | 하이닉스 제조기술팀장 (주)티엘아이 생산총괄 전무이사 |
(주)윈팩 연구소장 | 한국항공 대학교 전자공학과 | 대한민국 |
| 정은균 | 1965-08-11 | 3 | 신규선임 | POSCO 자금관리실 BAXTER KREA CFO |
(주)윈팩경영본부장 | 연세대 동대학원 경제학 석사 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 황종범 | 1961-04-20 | 3 | 재선임 | 두인전자 부사장 IT-SOC협회 사무총장 |
(주)윈팩 사외이사 | 일리노이주립대학 컴퓨터공학석사 |
대한민국 |