정정신고(보고)
| 정정일자 | 2016-03-09 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2016.02.29 | |
| 3. 정정사유 | 의안 주요내용 변경에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 윤공수 선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 이민석 선임의 건 제3-3호 의안: 사내이사 유충민 선임의 건 제3-4호 의안: 사외이사 이성민 선임의 건 제3-5호 의안: 사외이사 이윤보 선임의 건 제4호 의안: 감사 임경옥 선임의 건 |
제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 윤공수 선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 이민석 선임의 건 제3-3호 의안: 사내이사 유충민 선임의 건 제3-4호 의안: 사외이사 이성민 선임의 건 제4호 의안: 감사 강문식 선임의 건 |
| 사외이사선임 세부내역 | 이성민 이윤보 |
이성민 |
| 감사선임 세부내역 | 임경옥 | 강문식 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-25 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 처인구 청강가창로 50 (쥬)윈팩 본사 2층 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 감사보고, 영업보고 <부의안건> 제1호 의안: 제14기(2015년1월1일~2015년12월31일) 결산 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안:사내이사 윤공수 선임의 건 제3-2호 의안:사내이사 이민석 선임의 건 제3-3호 의안:사내이사 유충민 선임의 건 제3-4호 의안:사외이사 이성민 선임의 건 제4호 의안: 감사 강문식 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-29 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2016-02-29 주주총회소집결의 2016-02-29 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤공수 | 1963-04 | 3 | 재선임 | SK하이닉스 외주기획 팀장 SK하이닉스 PKG TEST제조 팀장 (주)윈팩 P&MT 본부장 |
| 이민석 | 1970-10 | 3 | 신규선임 | Amnann & Whitney STV Inc 현)TSI 아시아지역 마케팅부사장 |
| 유충민 | 1966-07 | 3 | 신규선임 | 넥서스투자 회장 나드리화장품 회장 현)켈코스메틱 회장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이성민 | 1977-10 | 3 | 신규선임 | 서울동부지방법원 조정위원 방송통신위원회 전자파 연구원 현)종합법률사무소 인순 대표변호사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강문식 | 1959-03 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 한국도로공사 수원지사장 한국도로공사 처장 현)(주)에코스타 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 5. 의약품의 제조, 수입, 판매 6. 의료용품, 의료기기의 제조, 수입, 판매 7. 의료관련설비의 수입, 제조, 판매 및 유지보수 |
신규사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 5.위 각호와 관련된 수출입업 6.전 각호에 관련된 부대사업 |
8.위 각호와 관련된 수출입업 9.전 각호에 관련된 부대사업 |
사업목적 추가로 인한 항목 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |