정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 14기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 77,737 | - 매출액 | 43,325 | |
| - 부채총계 | 45,751 | - 영업이익 | -5,711 | ||
| - 자본금 | 7,273 | - 당기순이익 | -8,084 | ||
| - 자본총계 | 31,986 | *주당순이익(원) | -568 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사3명, 사외이사1명,감사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 29 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <보고사항> 감사보고, 영업보고 <부의안건> 제1호 의안:제14기(2015년1월1일~2015년12월31일) 결산 재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 가결 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 승인 가결 제3호 의안:이사 선임의 건 제3-1호의안:사내이사 윤공수 선임의건 ▶ 원안대로 승인 가결 제3-2호의안:사내이사 이민석 선임의건 ▶ 원안대로 승인 가결 제3-3호의안:사내이사 유충민 선임의건 ▶ 원안대로 승인 가결 제3-4호의안:사외이사 이성민 선임의건 ▶ 원안대로 승인 가결 제4호 의안:감사 강문식 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 가결 제5호 의안:이사 보수한도액 승인의건 ▶ 원안대로 승인 가결 제6호 의안:감사 보수한도액 승인의건 ▶ 원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2016-03-10 주주총회소집공고 2016-03-09 주주총회소집결의 2016-02-29 주주총회소집결의 2016-02-29 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤공수 | 1963-04 | 3 | 재선임 | SK하이닉스 외주기획 팀장 SK하이닉스 PKG TEST제조 팀장 (주)윈팩 P&MT 본부장 |
| 이민석 | 1970-10 | 3 | 신규선임 | Amnann & Whitney STV Inc 현)TSI 아시아지역 마케팅부사장 |
| 유충민 | 1966-07 | 3 | 신규선임 | 넥서스투자 회장 나드리화장품 회장 현)켈코스메틱 회장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이성민 | 1977-10 | 3 | 신규선임 | 서울동부지방법원 조정위원 방송통신위원회 전자파 연구원 현)종합법률사무소 인순 대표변호사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강문식 | 1959-03 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 한국도로공사 수원지사장 한국도로공사 처장 현)(주)에코스타 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 5. 의약품의 제조, 수입, 판매 6. 의료용품, 의료기기의 제조, 수입, 판매 7. 의료관련설비의 수입, 제조, 판매 및 유지보수 |
신규사업추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 5.위 각호와 관련된 수출입업 6.전 각호에 관련된 부대사업 |
8.위 각호와 관련된 수출입업 9.전 각호에 관련된 부대사업 |
사업목적 추가로 인한 항목 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |