주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-29 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 처인구 백암면 청강가창로 50 (주)윈팩 본사 2층 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | <보고 사항> 영업보고 및 감사보고 <부의 안건> 제1호 의안:제15기(2016년1월1일~2016년12월 31일) 결산 재무제표 승인의 건. 제2호 의안:정관 일부 변경의 건. 제3호 의안:이사 선임의 건. 제3-1호 의안:사내이사 이한규 선임의 건 제3-2호 의안:사외이사 황종범 선임의 건 제4호 의안:이사보수 한도 승인의 건. 제5호 의안:감사보수 한도 승인의 건. |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이한규 | 1965-04 | 3 | 재선임 | 한국항공대학교 전자공학과 하이닉스 제조기술팀장 ㈜티엘아이 생산총괄 전무이사 현)(주)윈팩 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황종범 | 1961-04 | 3 | 재선임 | 일리노이주립대학 컴퓨터공학과 석사 두인전자㈜ 부사장 (사)IT-SOC협회 사무총장 현)(주)윈팩 사외이사 |
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