정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 70,776 | - 매출액 | 34,739 | |
| - 부채총계 | 46,640 | - 영업이익 | -9,605 | ||
| - 자본금 | 8,546 | - 당기순이익 | -12,927 | ||
| - 자본총계 | 24,136 | *주당순이익(원) | -772 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <보고 사항> 영업보고 및 감사보고 <부의 안건> 제1호 의안:제15기(2016년1월1일~2016년12월 31일)결산 재무제표 승인의 건. ▶ 원안대로 승인 가결 제2호 의안:정관 일부 변경의 건. ▶ 원안대로 승인 가결 제3호 의안:이사 선임의 건. 제3-1호의안:사내이사 이한규 선임의건 ▶ 원안대로 승인 가결 제3-2호의안:사외이사 황종범 선임의건 ▶ 원안대로 승인 가결 제4호 의안:이사보수 한도 승인의 건. ▶ 원안대로 승인 가결 제5호 의안:감사보수 한도 승인의 건. ▶ 원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2017-03-09 참고서류 2017-03-09 주주총회소집공고 2017-03-07 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이한규 | 1965-04 | 3 | 재선임 | 한국항공대학교 전자공학과 하이닉스 제조기술팀장 ㈜티엘아이 생산총괄 전무이사 현)(주)윈팩 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황종범 | 1961-04 | 3 | 재선임 | 일리노이주립대학 컴퓨터공학과 석사 두인전자㈜ 부사장 (사)IT-SOC협회 사무총장 현)(주)윈팩 사외이사 |
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