주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-09-23 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 전민동 461-68번지 당사회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 제 26기 대차대조표, 손익계산서 이익잉여금처분계산서(안) 승인의건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추 가, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 및 상법개정내용 반영). 제3호의안 : 이사선임의 건. 제4호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건. 제5호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건. |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-08-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박태헌 | 1943-03-30 | 3년 | 재선임 | 효성오앤비(주) ('84~'02) 효성오앤비(주)감사('02~'07.02) 효성오앤비(주)이사('07.02~07.08) 효성오앤비(주)대표이사(07.08~현재) |
효성오앤비(주)대표이사 | 고려대 법학과 졸업 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -생물농약제조 및 판매업 -신재생에너지사업(우드펠렛제조 및 판매) -농산물 유통업 |
사업영역 확대를 위한 사업목적추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |