주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2010-09-27 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 전민동 461-68번지 당사회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 제 27기 대차대조표, 손익계산서 이익잉여금처분계산서(안) 승인의건 제2호의안 : 이사선임의 건. 제3호의안 : 감사선임의 건. 제4호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건. 제5호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건. |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-08-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김방식 | 1960-06-26 | 3년 | 재선임 | 효성오앤비 전무이사 | 효성오앤비 전무이사 | 한국방송통신대농학과 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 오세환 | 1953-05-19 | 3년 | 신규선임 | 농협중앙회 상무 | - | 단국대학원 졸업(경영학석사) | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김상광 | 1950-05-07 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 하나은행 지점장 | 삼성생명 효성오앤비 감사 |
인하대 경영대학원 졸업 | 대한민국 |