주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-09-24 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 대전 유성구 전민동 461-68 당사회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 제 30기 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사선임의 건 제2-1호 사내이사 김방식 제2-2호 사외이사 문성부 제3호의안 : 감사선임의 건 - 감사 : 김상광 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건. 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건. |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-08-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김방식 | 1960-06-26 | 3년 | 재선임 | 효성오앤비 전무이사 | 효성오앤비 사장 | 한국방송통신대농학과졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 문성부 | 1947-05-21 | 3년 | 신규선임 | 한국임산물품질관리협회(부회장) | - | 진주농업전문학교(임업과)졸업 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김상광 | 1950-05-07 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 하나은행 지점장 | 효성오앤비 감사 | 인하대경영대학원졸업 | 대한민국 |