주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-09-26 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 대전 유성구 유성대로 1596번길 46(전민동) 당사회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 제 33기 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사선임의 건 2-1. 사내이사 : 김방식 2-2. 사내이사 : 박문현 2-3. 사외이사 : 문성부 제3호의안 : 감사선임의 건. 3-1. 감사 : 김상광 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-08-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김방식 | 1960-06 | 3년 | 재선임 | 충남대학교 경영대학원 퇴고경영자과정 수료 효성오앤비 사장 |
| 박문현 | 1979-10 | 3년 | 신규선임 | 연세대학교 전기전자공학 졸업 서울대학교 대학원 석사 전기컴퓨터공학 졸업 충남대학교 대학원 박사 농화학 졸업 효성오앤비 본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 문성부 | 1947-05 | 3년 | 재선임 | 前 한국임산물품질관리협회(부회장) 효성오앤비 사외이사 |
- |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상광 | 1950-05 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 前 하나은행 지점장 효성오앤비 감사 |