주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 동호로 330 씨제이제일제당센터 6층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제15기 정기주주총회 회의 목적사항 1.보고 사항 - 감사 보고 - 영업 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 ㆍ제1호 의안 : 제15기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표 승인의 건 ㆍ제2호 의안 : 정관 변경의 건 ㆍ제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보: 손경식) 제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보: 김종창) 제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보: 김태윤) ㆍ제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보: 이시욱) ㆍ제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보: 김종창) 제5-2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보: 김태윤) ㆍ제6호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 ㆍ제7호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 '5. 이사회결의일(결정일)'의 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부는 당사의 감사위원이 전원 사외이사로 구성되어 있어 "-"표시 하였습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손경식 | 1939-09 | 3 | 재선임 | 前 대한상공회의소 회장 現 한국경영자총협회 회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김종창 | 1948-10 | 3 | 재선임 | 前 금융감독원장 現 한국과학기술원(KAIST) 경영대학 초빙교수 |
- |
| 김태윤 | 1961-04 | 3 | 재선임 | 前 한국규제학회 회장 現 한양대학교 행정학과 교수 |
- |
| 이시욱 | 1967-07 | 3 | 재선임 | 前 KDI 국제협력센터 소장 現 KDI 국제대학원 교수 現 한국 국제통상학회 회장 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종창 | 1948-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 금융감독원장 現 한국과학기술원(KAIST) 경영대학 초빙교수 |
| 김태윤 | 1961-04 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 한국규제학회 회장 現 한양대학교 행정학과 교수 |
| 이시욱 | 1967-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 KDI 국제협력센터 소장 現 KDI 국제대학원 교수 現 한국 국제통상학회 회장 |