정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 15기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 26,855,804 | - 매출액 | 26,289,228 | |
| - 부채총계 | 16,049,004 | - 영업이익 | 1,524,429 | ||
| - 자본금 | 81,908 | - 당기순이익 | 892,393 | ||
| - 자본총계 | 10,806,800 | *주당순이익(원) | 38,246 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 10,611,822 | - 매출액 | 6,796,067 | |
| - 부채총계 | 5,478,310 | - 영업이익 | 305,391 | ||
| - 자본금 | 81,908 | - 당기순이익 | 304,038 | ||
| - 자본총계 | 5,133,512 | *주당순이익(원) | 18,971 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 5,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 5,050 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 80,182,250,200 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.3 | |||
| 종류주식 | 2.8 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 3명(감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 포함) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.14 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | * 제15기 정기주주총회 회의 목적사항 1.보고 사항 - 감사 보고 - 영업 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 ㆍ제1호 의안 : 제15기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 ㆍ제2호 의안 : 정관 변경의 건 -> 원안대로 승인 ㆍ제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보: 손경식) 제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보: 김종창) 제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보: 김태윤) -> 원안대로 승인 ㆍ제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보: 이시욱) -> 원안대로 승인 ㆍ제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보: 김종창) 제5-2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보: 김태윤) -> 원안대로 승인 ㆍ제6호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 ㆍ제7호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 보통주기본주당이익임 - 상기 2항의 종류주식은 우선주를 의미함 - 상기 2항의 시가배당률은 주주명부 폐쇄일 2매매 거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균에 대한 1주당 배당금의 비율임 |
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| ※ 관련공시 | 2022-03-14 주주총회소집결의 2022-03-14 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손경식 | 1939-09 | 3 | 재선임 | 前 대한상공회의소 회장 現 한국경영자총협회 회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김종창 | 1948-10 | 3 | 재선임 | 前 금융감독원장 現 한국과학기술원(KAIST) 경영대학 초빙교수 |
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| 김태윤 | 1961-04 | 3 | 재선임 | 前 한국규제학회 회장 現 한양대학교 행정학과 교수 |
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| 이시욱 | 1967-07 | 3 | 재선임 | 前 KDI 국제협력센터 소장 現 KDI 국제대학원 교수 現 한국 국제통상학회 학회장 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종창 | 1948-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 금융감독원장 現 한국과학기술원(KAIST) 경영대학 초빙교수 |
| 김태윤 | 1961-04 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 금융감독원장 現 한국과학기술원(KAIST) 경영대학 초빙교수 |
| 이시욱 | 1967-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 KDI 국제협력센터 소장 現 KDI 국제대학원 교수 現 한국 국제통상학회 학회장 |