주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충남 천안시 서북구 성거읍 오송2길 15-21 본사 식당동 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제20기 별도 및 연결재무제표 승인 의 건 (현금 배당 예정사항 : 해당없음) 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 (관계법령 개정반영) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 위성엽 선임의 건 제3-2호 : 사외이사 이충우 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | - | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제1호 의안은 당사 정관 제51조, 제54조에 의거 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고로 진행될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 위성엽 | 1960-08 | 3 | 신규선임 | - 1990~2002: (주)LG이노텍 설계실 근무 - 2002~2017: (주)마이크로컨텍솔루션 기술연구 소근무 - 2019~현재: (주)마이크로컨텍솔루션 CTO 상무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이충우 | 1956-03 | 3 | 재선임 | - 1984~2013: KEB하나은행 충청영업본부장 - 2014~2014: KEB하나은행 경영지원그룹고문 - 2020~현재: (주)엘텍 대표이사 |
(주)엘텍 대표이사 |