주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-03-20 | |
| 시간 | 오전 09시00분 | ||
| 2. 장소 | 충남 천안시 성거읍 오색당리 91 본사 식당동1층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 제9기 영업보고서,대차대조표,손익계산서 승인의 건 제2호 의안: 제9기 이익잉여금처분안 승인의 건 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건 제4호 의안: 이사(상근이사2명)선임의 건 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사보수한도승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-17 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 양승은 | 1956-07-19 | 3년 | 재선임 | -TI/LG이노텍 근무 -(주)마이크로컨텍솔루션 대표이사 |
(주)마이크로컨텍솔루션 대표이사 | 일본메이지대학 전기공학과 졸업 | 대한민국 |
| 오성경 | 1961-07-07 | 3년 | 재선임 | -LG이노텍 근무 -(주)마이크로컨텍솔루션 상무이사 |
(주)마이크로컨텍솔루션 상무이사 | 부산대학교 기계설계과 졸업 | 대한민국 |