주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충남 천안시 성거읍 오색당리 91번지 본사 식당동 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 2. 의결사항 -제1호 의안: 제11기(2010.1.1~2010.12.31) 영업보고서, 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건 -제2호 의안:이사 선임의 건 제2-1호: 사내이사 선임의 건(위성엽) 제2-2호: 사내이사 선임의 건(장태권) 제2-3호: 사외이사 선임의 건(박재환) 제2-4호: 사외이사 선임의 건(홍종갑) -제3호 의안: 정관일부 변경의 건 -제4호 의안: 임원퇴직금 규정변경의 건 -제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 위성엽 | 1960-08-10 | 3 | 재선임 | -LG이노텍 근무 | 당사 연구소장 | 조선대학교 산업대학원 기계공학과 석사과정 졸업 | 대한민국 |
| 장태권 | 1964-05-15 | 3 | 재선임 | -LG이노텍 근무 | 당사 구매이사 | 동아대학교 산업공학과 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박재환 | 1960-12-07 | 3 | 신규선임 | -세림회계법인외 근무 -한국기술교육대학교 산업경영학부 교수 |
중앙대학교 상경학부 교수, 당사비상근 감사 | 고려대학교 대학원 경영학과 박사과정 졸업 | 대한민국 |
| 홍종갑 | 1973-11-10 | 3 | 신규선임 | -사법연수원 제33기 수료 -전 STS반도체통신(주) 법률고문외 |
법무법인사명 변호사, 천안시청 고문변호사 | 충북대학교 사법학과 졸업 | 대한민국 |