주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-27 | |
| 시간 | 오전 09시 20분 | ||
| 2. 장소 | 충남 천안시 성거읍 오색당리 91번지 본사 식당동 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고,외부감사인 선임보고 2. 의결사항 -제1호 의안: 제12기재무상태표, 손익계산서, 이익 잉여금처분계산서 승인의 건 -제2호 의안:이사 선임의 건 제2-1호: 사내이사 선임의 건(양승은) 제2-2호: 사내이사 선임의 건(오성경) -제3호 의안: 정관일부 변경의 건 -제4호 의안: 임원퇴직금 규정변경의 건 -제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 양승은 | 1956-07-19 | 3년 | 재선임 | TI/LG이노텍 근무 | 당사 대표이사 | 일본 메이지대학교 전기공학과 졸업 | 대한민국 |
| 오성경 | 1961-07-07 | 3년 | 재선임 | LG이노텍 근무 | 당사 공장장 | 부산대학교 기계설계학과 졸업 | 대한민국 |