주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충남 천안시 서북구 성거읍 오송2길 15-21 본사 식당동 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 2. 의결사항 - 제1호 의안 : 제14기(2013.01.01 ~ 2013.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 예정사항 : 보통주 1주당 100원) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2인, 사외이사 2인) 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(위성엽) 제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(장태권) 제2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건(박재환) 제2-4호 의안 : 사외이사 선임의 건(이강보) - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 위성엽 | 1960-08-10 | 3년 | 재선임 | LG이노텍 근무 | 당사 연구소장 | 조선대학교 산업대학원 기계공학과 석사과정 졸업 | 대한민국 |
| 장태권 | 1964-05-15 | 3년 | 재선임 | LG이노텍 근무 | 당사 이사 | 동아대학교 산업공학과 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박재환 | 1960-12-07 | 3년 | 재선임 | 세림회계법인외 근무 한국기술교육대학교 산업경영학부 교수(전) |
중앙대학교 상경학부 교수 | 고려대학교 대학원 경영학과 박사과정 졸업 | 대한민국 |
| 이강보 | 1959-09-24 | 3년 | 신규선임 | 사법연수원 수료(법무6기) 법무법인 대성 구성원 변호사(전) |
법무법인 대성 대표변호사 | 성균관대학교 법학과 졸업 | 대한민국 |