정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 40,781 | - 매출액 | 25,294 | |
| - 부채총계 | 4,090 | - 영업이익 | -212 | ||
| - 자본금 | 4,156 | - 당기순이익 | -3,573 | ||
| - 자본총계 | 36,691 | *주당순이익(원) | -430 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 41,285 | - 매출액 | 27,007 | |
| - 부채총계 | 4,354 | - 영업이익 | -1,786 | ||
| - 자본금 | 4,156 | - 당기순이익 | -3,856 | ||
| - 자본총계 | 36,931 | *주당순이익(원) | -430 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제18기(2017.01.01 ~ 2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 현금배당 : 없음 ☞원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2인, 사외이사 1인) 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (양승은) 제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (오성경) 제2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (임형규) ☞원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2018-03-08 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양승은 | 1956-07 | 3년 | 재선임 | - TI/ LG이노텍 근무 - 현 당사 대표이사 |
| 오성경 | 1961-07 | 3년 | 재선임 | - LG이노텍 근무 - 현 당사 신사업 담당 임원 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임형규 | 1968-07 | 3년 | 신규선임 | - SV인베스트먼트(주) 이사 - 현 인터베스트(주) 전무이사 |
인터베스트(주) 전무이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오성경 | 1961-07 | 3년 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | - LG이노텍 근무 - 현 당사 신사업 담당 임원 |