주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 수지구 포은대로 59번길 18 (주)고영테크놀러지 광교캠퍼스 1층 대교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 -제1호 의안: 제20기(2021년1월1일-2021년12월31일) 재무제표(연결 포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 -제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 -제2-1호 의안: 제38조의2(위원회) 신설 -제3호 의안: 이사 선임의 건 -제3-1호 의안: 사내이사 임우영 선임의 건 -제3-2호 의안: 사내이사 고유리 선임의 건 -제3-3호 의안: 사외이사 김정호 선임의 건 -제4호 의안: 감사 선임의 건 -제4-1호 의안: 상근감사 이종기 재선임의 건 -제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 -제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임우영 | 1971-11 | 3년 | 신규선임 | -現)고영테크놀러지 검사기PM실장 -前)고영테크놀러지 신장비사업실장 -前)고영테크놀러지 기술기획팀장 -성균관대학교 기계설계학 |
| 고유리 | 1980-12 | 3년 | 신규선임 | -現)고영테크놀러지 US&EU 의료사업실장 -前)고영테크놀러지 의료 해외사업팀장 -前)서울대병원 Medical Researcher -서울대학교 인지과학 박사수료 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김정호 | 1950-01 | 3년 | 신규선임 | -前)로보스타 대표이사 -前)한국로봇산업현회 부회장 -서울대학교 전기공학 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종기 | 1957-05 | 3년 | 재선임 | 상근 | -現)고영테크놀러지 감사 -前)테라인더스트리 대표이사 -前)한일합섬 근무 |