정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 366,775 | - 매출액 | 230,144 | |
| - 부채총계 | 81,334 | - 영업이익 | 43,786 | ||
| - 자본금 | 6,865 | - 당기순이익 | 38,621 | ||
| - 자본총계 | 285,441 | *주당순이익(원) | 571 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 368,329 | - 매출액 | 247,301 | |
| - 부채총계 | 87,930 | - 영업이익 | 41,351 | ||
| - 자본금 | 6,865 | - 당기순이익 | 39,586 | ||
| - 자본총계 | 280,399 | *주당순이익(원) | 586 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 120 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 8,112,043,800 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제20기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(연결 포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 => 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 의안 : 제38조의2(위원회) 신설의 건 => 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안: 사내이사 임우영 선임의 건 => 원안대로 승인 - 제3-2호 의안: 사내이사 고유리 선임의 건 => 원안대로 승인 - 제3-3호 의안: 사외이사 김정호 선임의 건 => 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 제4-1호 의안: 상근감사 이종기 재선임의 건 => 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임 - 상기 2항의 시가배당율은 배당기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임 |
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| ※관련공시 | 2022-02-15 주주총회소집결의 2022-02-15 현금ㆍ현물배당 결정 2022-03-14 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임우영 | 1971-11 | 3년 | 신규선임 | -現)고영테크놀러지 검사기PM실장 -前)고영테크놀러지 신장비사업실장 -前)고영테크놀러지 기술기획팀장 -성균관대학교 기계설계학 |
| 고유리 | 1980-12 | 3년 | 신규선임 | -現)고영테크놀러지 US&EU 의료사업실장 -前)고영테크놀러지 의료 해외사업팀장 -前)서울대병원 Medical Researcher -서울대학교 인지과학 박사수료 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김정호 | 1950-01 | 3년 | 신규선임 | -前)로보스타 대표이사 -前)한국로봇산업현회 부회장 -서울대학교 전기공학 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종기 | 1957-05 | 3년 | 재선임 | 상근 | -現)고영테크놀러지 감사 -前)테라인더스트리 대표이사 -前)한일합섬 근무 |