주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2010-03-29 | |
| 시간 | 09:30 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강서구 무지개1길18(화곡4동 809-1) 화곡청소년수련관 3층 대강당 |
||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인선임 보고 2. 결의사항 1) 제1호 의안 : 제7기 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 4) 제4호 의안 : 감사 재 선임의 건 5) 제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 6) 제6호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 사외이사는 제7기 정기주주총회 개최일 선임 | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김경화 | 1966-12-07 | 3년 | 신규선임 | - 산동회계 법인 - 환은살로먼 스미스바니 증권회사 - 주식회사 티스톤 전무 |
- | 이화여자 대학교 |
대한 민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김희선 | 1965-03-10 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 세동회계법인 - 송현회계법인 - 제일회계법인 대표이사(現) |
제일회계법인대표이사 | 서강대 경영 학과 |
대한 민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 9. 실용가구,침구,주방도구 도소매업 10. 실내장식,조명 도소매업 |
사업영역 확대를 위한 목적사항 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 9.위 각호에 부대하는 사업일체 | 9. 실용가구,침구, 주방도구 도소매업 10.실내장식,조명 도소매업 11.위 각호에 부대 하는 사업일체 |
- | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |