주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-03-30 | |
| 시간 | 09:30 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강서구 무지개1길18(화곡4동 809-1) 화곡청소년수련관 3층 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 2. 결의사항 1) 제1호 의안 : 제8기 재무제표 승인의 건 가. 현금배당 규모 : 1주당 20원 나. 주식배당 규모 : 1주당 0.05주 다. 2010년 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (회사재무제표 공고방법) - 공고방법변경 :매일경제공고 → 인터넷공고 - 변경목적 : 관련법률(상법제289조 3항) 의 개정에 따른 변경 3) 제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안 : 류득영 사내이사 신규선임 제3-2호 의안 : 김근욱 사내이사 임기만료 4) 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 류득영 | 1969-02-28 | 3 | 신규선임 | - 서울대 동양사학과 - Univ.of Washington MBA - LG패션 (16년 4개월) - 브이엘엔코 (1년) - 자루(1년) - (주)에스티오 사업지원본부장(現) |
(주)에스티오 사업지원본부장 | 서울대학교 | 대한민국 |