정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 9기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 82,098 | -매출액 | 95,550 | |
| -부채총계 | 48,737 | -영업이익 | 7,662 | |
| -자본금 | 2,852 | -당기순이익 | 3,942 | |
| -자본총계 | 33,361 | *주당순이익(원) | 747 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 100 |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 534,132,300 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 2.18 | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사2명, 사외이사1명, 감사 1명 선임 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의내용 | <보고사항> ○감사보고 ○영업보고 <의결사항> 제 1호 의안 : 제9기 (2011.01.01.~2011.12.31.) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 : 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 : 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 : 사내이사 김흥수 재선임의 건 : 원안대로 승인 3-2호 : 사내이사 원석준 재선임의 건 : 원안대로 승인 3-3호 : 사외이사 김재훈 선임의 건 : 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건 : 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 : 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 : 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-29 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | - | |||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김흥수 | 1963-06-04 | 3년 | 재선임 | (주)에스티오 대표이사 | (주)에스티오 대표이사 | 서강대 경영학과 졸업 | 대한민국 |
| 원석준 | 1971-08-03 | 3년 | 재선임 | (주)에스티오 STCO사업본부장 | (주)에스티오 STCO사업본부장 | 성균관대 의상학과 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김재훈 | 1965-02-01 | 3년 | 신규선임 | - 금융감독원 근무(선임조사역) - 국세청근무(법무과장) - 변호사 및 공인회계사 |
법무법인 랜드마크 대표변호사 | - 연세대 경영학과 졸업 - 연세대 경영학석사 |
대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 노희구 | 1968-03-15 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | - 한국세무사회 홍보상담위원 - 한국직업능력개발 ETPL심사위원 |
열린세무회계사무소 대표 | - 고려대 농경제학과 졸업 - 건국대학교 벤처기술학과 석사 수료 |
대한민국 |