주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-28 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 연수구 송도동 13-35 (주)아이센스 송도공장 4층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 [부의안건] 제1호의안: 제13기(2012.01.01~2012.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안: 이사 선임의 건(이강세 신규선임) 제3호의안: 감사 선임의 건(송영출 재선임) 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건 제6호의안: 정관 일부 변경의 건 제7호의안: 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이강세 | 1969-08-16 | 3년 | 신규선임 | 한국바이오기술투자 투자심사팀장 | (주)아이센스 이사 | 서울대학교 동물자원과학과 석사 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 송영출 | 1957-06-01 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 광운대학교 경영학과 교수 | 광운대학교 경영학과 교수 | 서울대학교 경영학과 박사 | 국대한민 |