정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 13기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 개별 (별도) | - 자산총계 | 92,487 | - 매출액 | 66,318 | |
| - 부채총계 | 23,586 | - 영업이익 | 8,146 | ||
| - 자본금 | 4,035 | - 당기순이익 | 8,947 | ||
| - 자본총계 | 68,901 | *주당순이익(원) | 1,113 | ||
| 연결 | - 자산총계 | 92,046 | - 매출액 | 66,549 | |
| - 부채총계 | 23,609 | - 영업이익 | 7,936 | ||
| - 자본금 | 4,035 | - 당기순이익 | 8,745 | ||
| - 자본총계 | 68,437 | *주당순이익(원) | 1,088 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금 (원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%) (중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 20 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 제13기(2012.01.01~2012.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 제2호의안 : 이사선임의 건(이강세 신규선임) →원안대로 승인 제3호의안 : 감사선임의 건(송영출 재선임) →원안대로 승인 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 제6호의안 : 정관 일부 변경의 건 →원안대로 승인 제7호의안 : 주식매수선택권 부여의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2013-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2013.03.04 주주총회 소집결의 2013.03.13 주주총회 소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이강세 | 1968-08-16 | 3년 | 신규선임 | 한국바이오기술투자 투자심사팀장 | (주)아이센스 이사 | 서울대학교 동물자원학과 석사 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 송영출 | 1957-06-01 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 광운대학교 경영학과 교수 | 광운대학교 경영학과 교수 | 서울대학교 경영학과 박사 | 대한민국 |