주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 연수구 하모니로 275번길 12 송도공장 4층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제14기(2013.1.1~2013.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건(1인) 제2-1호 사외이사 후보자 송영출 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건(1인) 제3-1호 감사 후보자 Kenneth Steven Park (박경성) - 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 송영출 | 1957-06-01 | 3년 | 신규선임 | 한국기술벤처재단 평가위원 | 광운대학교 경영학과 교수 | 서울대학교 대학원 (박사) |
대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| Kenneth Steven Park(박경성) | 1951-03-03 | 3년 | 신규선임 | 상근 | -The Boston Consulting Group -Philips Lighting (Director) |
중앙대학교 겸임교수 | The Wharton School(MBA) | 미국 |