주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 연수구 하모니로 275번길 12 송도공장 4층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제15기(2014.1.1 ~ 2014.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) 제2-1호 의안 : 차근식 사내이사 선임의 건 제2-2호 의안 : 남학현 사내이사 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인 의건 - 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 차근식 | 1954-03-07 | 3 | 재선임 | 광운대학교 화학과 교수 |
(주)아이센스 대표이사 | University of Michigan 박사 |
대한민국 |
| 남학현 | 1959-09-07 | 3 | 재선임 | 광운대학교 화학과 교수 |
(주)아이센스 CTO (사장) |
Michigan State University 박사 |
대한민국 |