주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 연수구 하모니로 275번길 12 아이센스 송도공장 4층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제17기 정기주주총회 회의목적사항 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 2. 부의안건 - 제1호의안 : 제17기(2016년) 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당 : 보통주 1주당 100원) - 제2호의안 : 사외이사 선임의 건(1인) 제2-1호 사외이사 후보자 송영출 - 제3호의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1인) 제3-1호 감사 후보자 Kenneth Steven Park (박경성) - 제4호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제5호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 - 제6호의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송영출 | 1957-06 | 3년 | 재선임 | - 광운대학교 경영학과 교수 - (주)아이센스 사외이사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| Kenneth Steven Park (박경성) | 1951-03 | 3년 | 재선임 | 상근 | - The Boston Consulting Group - (주)아이센스 감사 |