주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 시립광진청소년수련관 소극장 (서울특별시 광진구 광장동 313-3) |
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| 3. 의안 주요내용 | □보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 □부의안건 제1호 의안: 제19기(2012.01.01~2012.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 우혁재 선임의 건 제3-2호 의안: 사외이사 이민영 선임의 건 제4호 의안: 감사 선임의 건 (정진이 상근감사) 제5호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 제7호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 우혁재 | 1971-05-23 | 3년 | 신규선임 | 현) 한국신재생에너지 연구소소장 전) EU Sundy CTO 전) 순천대 겸임 교수 |
SDN(주) 상무 |
순천대 자동제어학박사수료 |
대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이민영 | 1959-05-16 | 3년 | 재선임 | 현) 국세청 고문변호사 전) 서울중앙지법 부장판사 전) 법무법인 로앤 대표변호사 |
법무법인 로직 대표변호사 |
성균관대 법학과 졸업 |
대한 민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정진이 | 1964-05-18 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 전) ㈜세종문고 편집장 전) DMZ미디어 이사 |
호박별 대표 | 연세대학교 아동학과 졸업 |
대한 민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 24. 에너지저장장치(ESS) 제조 및 판매업 25. 통합모니터링 시스템 개발 및 보급업 |
태양광발전사업 관련 세부목적 추가 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |