정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 개별 (별도) | - 자산총계 | 116,093 | - 매출액 | 29,809 | |
| - 부채총계 | 77,720 | - 영업이익 | -13,848 | ||
| - 자본금 | 10,033 | - 당기순이익 | -22,914 | ||
| - 자본총계 | 38,373 | *주당순이익(원) | -1,177 | ||
| 연결 | - 자산총계 | 125,365 | - 매출액 | 29,662 | |
| - 부채총계 | 82,838 | - 영업이익 | -14,106 | ||
| - 자본금 | 10,033 | - 당기순이익 | -20,729 | ||
| - 자본총계 | 42,526 | *주당순이익(원) | -1,065 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금 (원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%) (중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명,감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ■ 제1호 의안: 제19기(2012.01.01~2012.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 ■ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ⇒ 원안대로 승인 ■ 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 우혁재 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 제3-2호 의안: 사외이사 이민영 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 ■ 제4호 의안: 감사 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 ■ 제5호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 ■ 제6호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 ■ 제7호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 ⇒ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2013-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 주주총회소집 결의 2013.03.12 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 우혁재 | 1971-05-23 | 3년 | 신규선임 | 현) 한국신재생에너지 연구소소장 전) EU Sunday CTO 전) 순천대 겸임 교수 |
SDN(주) 상무 |
순천대 자동제어학박사수료 |
대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이민영 | 1959-05-16 | 3년 | 재선임 | 현) 국세청 고문변호사 전) 서울중앙지법 부장판사 전) 법무법인 로앤 대표변호사 |
법무법인 로직 대표변호사 |
성균관대 법학과 졸업 |
대한 민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정진이 | 1964-05-18 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 전) ㈜세종문고 편집장 전) DMZ미디어 이사 |
호박별 대표 | 연세대학교 아동학과 졸업 |
대한 민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 24. 에너지저장장치(ESS) 제조 및 판매업 25. 통합모니터링 시스템 개발 및 보급업 |
태양광발전사업 관련 세부목적 추가 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |