주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 올림픽 파크텔 베를린홀 (서울 송파구 올림픽로448) |
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| 3. 의안 주요내용 | 보고사항 -감사의 감사보고 -영업보고 부의안건 제 1호의안:제 21기(2014.01.01 ~ 2014.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제 2호의안 : 정관 변경의 건 제 3호의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 최기혁 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 백형근 선임의 건 제 4호의안 : 이사 보수한도액 승인의건 제 5호의안 : 감사 보수한도액 승인의건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최기혁 | 1958-12 | 3 | 재선임 | 전)신용보증기금 전)YMCA시민환경위원장 전)국회신산업정책 에너지위원회 간사 SDN 대표이사 |
| 백형근 | 1971-01 | 3 | 신규선임 | SDN 상무 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 식물공장 및 농작물 생산관리 솔루션 개발 및 판매업 신재생 에너지 기반의 식물공장 설치,운영 컨설팅사업 식물공장 기반의 농작물 영농사업 및 농산물 유통업 식물공장 솔루션 관련 연구용역 및 컨설팅 사업 어패류 양식용 광시스템 의 생산관리 솔루션 개발 및 판매업 신재생 에너지 기반의 양식빌딩 설치,운영 컨설팅사업 |
사업영역 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |