정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 94,282 | - 매출액 | 41,982 | |
| - 부채총계 | 52,904 | - 영업이익 | -171 | ||
| - 자본금 | 14,962 | - 당기순이익 | -7,835 | ||
| - 자본총계 | 41,379 | *주당순이익(원) | -283 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 99,989 | - 매출액 | 42,295 | |
| - 부채총계 | 54,075 | - 영업이익 | 1,101 | ||
| - 자본금 | 14,962 | - 당기순이익 | -8,351 | ||
| - 자본총계 | 45,914 | *주당순이익(원) | -301 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임 사내이사 1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ■ 제1호 의안: 제21기(2014.01.01~2014.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 ■ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ⇒ 원안대로 승인 ■ 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 최기혁 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 제3-2호 의안: 사내이사 백형근 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 ■ 제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 ■ 제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2015-03-09 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최기혁 | 1958-12 | 3 | 재선임 | 전)신용보증기금 전)YMCA시민환경위원장 전)국회신산업정책 에너지위원회 간사 SDN 대표이사 |
| 백형근 | 1971-01 | 3 | 신규선임 | SDN 상무 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 식물공장 및 농작물 생산관리 솔루션 개발 및 판매업 신재생 에너지 기반의 식물공장 설치,운영 컨설팅사업 식물공장 기반의 농작물 영농사업 및 농산물 유통업 식물공장 솔루션 관련 연구용역 및 컨설팅 사업 어패류 양식용 광시스템 의 생산관리 솔루션 개발 및 판매업 신재생 에너지 기반의 양식빌딩 설치,운영 컨설팅사업 |
사업영역 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |