주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-25 | |
| 시간 | 16:00 | ||
| 2. 장소 | 광주광역시 북구 첨단벤처로 16번길 30 에스디엔(주) 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 보고사항 -감사의 감사보고 -영업보고 부의안건 제 1호의안 :제22기(2015.01.01 ~ 2015.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제 2호의안 : 정관 변경의 건 제 3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 우혁재 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 이민영 선임의 건 제 4호의안 : 감사 선임의 건 제 5호의안 : 이사 보수한도액 승인의건 제 6호의안 : 감사 보수한도액 승인의건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우혁재 | 1971-05 | 3 | 재선임 | 현) SDN(주) 임원 현) 한국신재생에너지 연구소소장 전) EU Sunday CTO 전) 순천대 겸임 교수 - 순천대 자동제어학 박사수료 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이민영 | 1959-05 | 3 | 재선임 | 성균관대 법대졸업 전) 서울중앙지법 부장판사 현) 종합법률사무소 로민 대표 변호사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동원 | 1950-05 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 서울대 상대 경영학과졸 미국 콜로라도대 대학원 경제학과 졸업 전) 산업자원부 에너지자원 정책실장 전) 나이지리아 대사전) 외교통상부 본부대사 전) 한국디스플레이산업협회 고문 현) 한국석유관리원 이사장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 신재생에너지 기반의 빌딩 양식장 설치, 운영 컨설팅사업 영어사업 및 수산물 유통업 빌딩양식 솔루션 관련 연구용역 및 컨설팅 사업 스마트그리드 구축 및 운영사업 스마트그리드 전력망 설비 제조업 스마트그리드 전력 서비스 제공업 |
사업영역 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |