정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 92,586 | - 매출액 | 47,165 | |
| - 부채총계 | 46,768 | - 영업이익 | 5,033 | ||
| - 자본금 | 16,688 | - 당기순이익 | 914 | ||
| - 자본총계 | 45,820 | *주당순이익(원) | 30 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 100,291 | - 매출액 | 48,182 | |
| - 부채총계 | 52,057 | - 영업이익 | 5,517 | ||
| - 자본금 | 16,688 | - 당기순이익 | 807 | ||
| - 자본총계 | 48,234 | *주당순이익(원) | 27 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임 사외이사 1명 재선임 감 사 1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ■ 제1호 의안: 제22기(2015.01.01~2015.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 ■ 제2호 의안: 정관 변경의 건 ⇒ 원안대로 승인 ■ 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 우혁재 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 제3-2호 의안: 사외이사 이민영 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 ■ 제4호 의안: 감사 선임의 건 감 사 김동원 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 ■ 제5호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 ■ 제6호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2016-03-08 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우혁재 | 1971-05 | 3 | 재선임 | 현) 한국신재생에너지 연구소소장 전) EU Sunday CTO 전) 순천대 겸임 교수 - 순천대 자동제어학 박사수료 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이민영 | 1959-05 | 3 | 재선임 | 성균관대 법대졸업 전) 서울중앙지법 부장판사 현) 종합법률사무소 로민 대표 변호사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동원 | 1952-05 | 3 | 신규선임 | 상근 | 서울대 상대 경영학과졸 미국 콜로라도대 대학원 경제학과 졸업 전) 산업자원부 에너지자원 정책실장 전) 나이지리아 대사전) 외교통상부 본부대사 전) 한국디스플레이산업협회 고문전) 한국석유관리원 이사장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 신재생에너지 기반의 빌딩 양식장 설치, 운영 컨설팅사업 영어사업 및 수산물 유통업 빌딩양식 솔루션 관련 연구용역 및 컨설팅 사업 스마트그리드 구축 및 운영사업 스마트그리드 전력망 설비 제조업 스마트그리드 전력 서비스 제공업 |
사업영역 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |