주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-21 | |
| 시간 | 16:00 | ||
| 2. 장소 | 광주광역시 북구 첨단벤처로 16번길 30 에스디엔(주) 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 보고사항 -감사의 감사보고 -영업보고 -부의안건 제 1호의안 : 제25기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표(연결,별도) 승인의 건 제 2호의안 : 정관 변경의 건 제 3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호의안 : 사내이사 최민규 선임의 건 제3-2호의안 : 사내이사 박학봉 선임의 건 제3-3호의안 : 사외이사 이민영 선임의 건 제3-4호의안 : 사외이사 박동욱 선임의 건 제 4호의안 : 감사 선임의건 제 5호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제 6호의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-19 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최민규 | 1958-12 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 공과대학 전기공학과 졸업 ABB Ltd, Philippines (ABB 필리핀) 대표이사 ABB Ltd. Korea (ABB 코리아) 대표이사 |
| 박학봉 | 1967-07 | 3 | 신규선임 | 전남대학교 경영학과 졸업 한양대학교 전기공학과 석사,박사 수료 서울마린㈜ 서비스 과장 서울기연㈜ 사내이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이민영 | 1959-05 | 3 | 신규선임 | 성균관대 법대졸업 서울중앙지법 부장판사 법무법인 로민 대표 변호사 |
법무법인 로민대표 |
| 박동욱 | 1953-01 | 3 | 신규선임 | 서울대 전기공학과 졸업 영국 맨체스터대학 박사 전 한국전기연구원장 전 한국광기술원장 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임광희 | 1956-10 | 3 | 신규선임 | 상근 | 여수 수산대 졸업 해양수산부 어촌양식정책과장(부이사관) 수산자원관리공단 상임이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 38. 신재생에너지, 관련 기술개발 및 원료, 부품, 소재, 기기의 제조, 39. 수소연료전지 및 신재생에너지 사업, 설비의 개발, 제조, 판매, 발전 및 건설, 운용, 서비스업 40. 수소연료전지 및 가스 충전소 및 주차장 시설 등을 포함한 기타 시설의 건설, 소유, 운영, 임대와 처분 41. 전기자동차 충전소 및 충전기 제조 판매 42. 가스를 활용한 자원화 사업(발전, 연료전지, 수소 생산 등) 43. 가스 기타 석유 및 화학제품과 그 부산물의 수입, 제조, 저장, 수송, 판매 44. 해양구조물 설치 및 해양설치장비 임대업 45. 선박대여업, 선박관리업 46. 해상 플랜트설비의 설계, 제작, 설치 및 시공 |
사업목적추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |