주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-24 | |
| 시간 | 10시00분 | ||
| 2. 장소 | 대전시 유성구 유성대로 1628번길 21 ㈜쎄트렉아이 A2관 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제22기 정기 주주총회 목적사항 [보고사항] - 제22기 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운용실태 보고 [목적사항] - 제1호 의안: 제22기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 및 이익잉여금처분 계산서(안) 승인의 건(현금배당: 340원/주) - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 (기타비상무이사 3명, 사외이사 1명) * 3-1호: 기타비상무이사 후보 김동관 선임의 건 * 3-2호: 기타비상무이사 후보 김승모 선임의 건 * 3-3호: 기타비상무이사 후보 신현우 선임의 건 * 3-4호: 사외이사 후보 김진태 선임의 건 - 제4호 의안: 감사 선임의 건 * 4-1호: 감사 후보 최용원 선임의 건 - 제5호 의안: 제23기 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안: 제23기 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 정기주주총회 일시, 장소, 의안 주요내용은 본 주주총회 소집통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가, 변경될 수 있음 - 상기 의안 중 3-1호 의안 기타비상무이사 후보 김동관, 3-2호 의안 기타비상무이사 후보 김승모, 3-3호 의안 기타비상무이사 후보 신현우는 회사와 한화에어로스페이스㈜간의 기업결합(공정거래위원회) 승인과 방산기업매매(산업통상자원부) 승인을 조건부로 하여 기타비상무이사 후보로 추천함 |
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| ※관련공시 | 2020-12-11 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2021-01-22 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2021-01-22 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동관 | 1983-10 | 3년 | 신규선임 | 한화솔루션㈜ 전략부문 대표이사 ㈜한화 전략부문장 |
| 김승모 | 1967-08 | 3년 | 신규선임 | ㈜한화 방산부문 대표 |
| 신현우 | 1964-02 | 3년 | 신규선임 | 한화에어로스페이스㈜ 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김진태 | 1970-02 | 3년 | 신규선임 | 삼정KPMG 감사부문 파트너 (現)서현회계법인 감사본부장 |
서현회계법인(이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최용원 | 1957-03 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 한국과학기술원 행정처장 |