주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 유성대로 1628번길 21 (주)쎄트렉아이 본사 A2관 1층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] - 제16기 감사보고 및 영업보고 - 외부감사인 선임 보고 [부의안건] - 제1호 의안: 제16기(2014.01.01~2014.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 및 이익잉여금처분 계산서(안) 승인의 건(현금배당:150원/주) - 제2호 의안: 분할계획서 승인의 건 - 제3호 의안: 이사 선임의 건(총 3명) 3-1호 의안: (상근)사내이사 박성동 선임의 건 3-2호 의안: (상근)사내이사 이훈구 선임의 건 3-3호 의안: 사외이사 송중호 선임의 건 - 제4호 의안: 임원퇴직금 지급규정 일부변경의 건 - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기 정기주주총회 일시, 장소, 의안 주요내용은 본 주주총회 소집통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가, 변경될 수 있습니다. | ||
| ※관련공시 | 2015-02-24 회사분할결정 2015-02-24 주요사항보고서(분할(분할합병)결정) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박성동 | 1967-06-09 | 3년 | 재선임 | KAIST 인공위성연구센터 연구개발실장 | (주)쎄트렉아이 대표이사 | Surrey大(영국)위성공학 | 대한민국 |
| 이훈구 | 1970-09-25 | 3년 | 신규선임 | (주)쎄트렉아이 우주사업부문 PM | (주)쎄트렉아이 우주사업부문장 | KAIST항공우주공학 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 송중호 | 1973-01-09 | 3년 | 재선임 | -안진회계법인 감사본부 -KTB Network -한영회계법인 |
현대회계법인 이사/공인회계사 | 충남대학교 회계학 | 대한민국 |