정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 16기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 50,042 | - 매출액 | 25,325 | |
| - 부채총계 | 5,092 | - 영업이익 | 3,118 | ||
| - 자본금 | 1,829 | - 당기순이익 | 2,567 | ||
| - 자본총계 | 44,950 | *주당순이익(원) | 702 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 55,007 | - 매출액 | 26,091 | |
| - 부채총계 | 10,450 | - 영업이익 | 2,186 | ||
| - 자본금 | 1,829 | - 당기순이익 | 1,790 | ||
| - 자본총계 | 44,557 | *주당순이익(원) | 482 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 548,049,150 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명(박성동, 이훈구) 사외이사 1명(송중호) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호 의안: 제16기(2014.01.01~ 2014.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(현금배당:150원/주) => 원안대로 가결 - 제2호 의안: 분할계획서 승인의 건 => 원안대로 가결 - 제3호 의안: 이사 선임의 건(총3명) 3-1호 의안: (상근)사내이사 박성동 선임의 건 => 원안대로 가결 3-2호 의안: (상근)사내이사 이훈구 선임의 건 => 원안대로 가결 3-3호 의안: 사외이사 송중호 선임 의 건 => 원인대로 가결 - 제4호 의안: 임원퇴직금 지급규정 일부변경의 건 => 원안대로 가결 - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2015-03-10 감사보고서 제출 2015-03-09 주주총회소집공고 2015-02-24 주주총회소집결의 2015-02-24 주요사항보고서(분할(분할합병)결정) 2015-02-24 회사분할결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박성동 | 1967-06 | 3년 | 재선임 | KAIST 인공위성연구센터 연구개발실장 (현) (주)쎄트렉아이 대표이사 |
| 이훈구 | 1970-09 | 3년 | 신규선임 | (현) (주)쎄트렉아이 우주사업부문장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송중호 | 1973-01 | 3년 | 재선임 | -안진회계법인 감사본부 -KTB Network -한영회계법인 -(현)현대회계법인 이사/ 공인회계사 |
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