주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-25 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 유성대로 1628번길 21 (주)쎄트렉아이 본사 A2관 1층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제17기 정기주주총회 목적사항 [보고사항] - 제17기 감사보고 및 영업보고 [부의안건] - 제1호 의안: 제17기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 및 이익잉여금처분 계산서(안) 승인의 건(현금배당: 220원/주) - 제2호 의안: 이사 선임의 건(총 3명) 2-1호 의안: 사내이사 김병진 선임의 건 2-2호 의안: 사내이사 이성대 선임의 건 2-3호 의안: 사외이사 이예모 선임의 건 - 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 정기 주주총회 일시, 장소, 의안 주요내용은 본 주주총회 소집통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가, 변경될 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | 2016-01-27 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병진 | 1968-09 | 3년 | 재선임 | - 前) KAIST 인공위성연구센터 선임연구원 - 現) (주)쎄트렉아이 대표이사 |
| 이성대 | 1961-03 | 3년 | 재선임 | - 前) KTB network 투자팀장/기획부장 - 前) 과학기술부 정책국 사무관 - 現) (주)쎄트렉아이 전략기획부문 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이예모 | 1970-05 | 3년 | 재선임 | 前) 씨엘씨 합동법률 사무소 現) 이예모 법률사무소 |
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