주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-22 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 유성대로 1628번길 21 (주)쎄트렉아이 본사 A2관 1층 대회의실 |
||
| 3. 의안 주요내용 | 제19기 정기 주주총회 목적사항 [보고사항] - 제19기 감사보고 및 영업보고 - 외부감사인 선임보고 [부의안건] - 제1호 의안: 제19기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 및 이익잉여금처분 계산서(안) 승인의 건(현금배당: 310원/주) - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 이사 선임의 건(총 3명) 3-1호 의안: 사내이사 이훈구 선임의 건 3-2호 의안: 사내이사 박원규 선임의 건 3-3호 의안: 사외이사 송중호 선임의 건 - 제4호 의안: 제20기 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 정기 주주총회 일시, 장소, 의안 주요내용은 본 주주총회 소집통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가, 변경될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | 2018-01-26 현금ㆍ현물배당 결정 |
||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이훈구 | 1970-09 | 3년 | 재선임 | - KAIST 항공우주공학 박사 - 現) (주)쎄트렉아이 우주사업부문 부문장 |
| 박원규 | 1969-12 | 3년 | 신규선임 | - 前) KAIST/SaTReC 선임연구원 - 現) (주)쎄트렉아이 방산사업부문 부문장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송중호 | 1970-05 | 3년 | 재선임 | - 前) 한영회계법인 공인 회계사 - 現) 현대회계법인 공인회계사 |
- |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 교육서비스업 - 복합소재사업 - 지리정보처리 및 판매업 - 각종 계측, 시험, 측정, 검사, 검교정의 기술용역과 대행업 - 물품매도확약서 발행업 - 인터넷사업과 관련 기기, 부품 및 소자의 제조, 판매 및 서비스업 - 전기공사업 - 국내외 건설업 - 신기술 등 보유기업 발굴, 육성, 투자 및 지원사업 |
사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - 위성시스템 체계(위성본체, 지구관측용 탑재체, 우주과학용 탑재체, 통신용 탑재체,위성영상 수신처리 장치 등) 개발, 제조, 가공, 조립 및 판매업 - 항공기 및 우주비행체 관련 부품, 기계기구류 및 복합소재류의 개발, 제조, 가공, 조립 및 판매업 - 방위산업제품 및 관련제품의 개발, 제조, 가공, 조립 및 판매업 - 상기 각 호와 관련된 기술의 연구개발 사업과 기술용역 수탁업 - 상기 각 호와 관련된 소프트웨어의 개발, 판매 및 운영업 - 상기 각 호와 관련된 기술자문, 엔지니어링 서비스업 |
- 위성시스템 체계(위성본체, 탑재체, 지상장비 등) 개발, 제조, 가공, 조립, 시험 및 판매업 - 항공기 및 우주비행체 관련 부품, 기계기구류, 및 전기전자류의 개발, 제조, 가공, 조립 및 판매업 - 방위산업제품 및 관련제품의 개발, 제조, 가공, 조립, 시험 및 판매업 - 연구개발 사업과 기술용역 수탁업 - 소프트웨어의 개발, 자문, 판매 및 운영업 - 기술자문, 엔지니어링업 |
자구 수정 및 추가 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |