정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 64,065 | - 매출액 | 37,506 | |
| - 부채총계 | 8,665 | - 영업이익 | 6,598 | ||
| - 자본금 | 1,830 | - 당기순이익 | 6,122 | ||
| - 자본총계 | 55,400 | *주당순이익(원) | 1,684 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 70,596 | - 매출액 | 42,762 | |
| - 부채총계 | 15,806 | - 영업이익 | 5,370 | ||
| - 자본금 | 1,830 | - 당기순이익 | 5,397 | ||
| - 자본총계 | 54,790 | *주당순이익(원) | 1,557 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 310 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,124,859,180 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근사내이사 2명(이훈구, 박원규) 사외이사 1명(송중호) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호 의안 : 제19기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당: 310원/주) => 원안대로 가결 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 => 원안대로 가결 - 제3호 의안: 이사 선임의 건(총3명) 3-1 (상근)사내이사 이훈구 선임의 건 => 원안대로 가결 3-2 (상근)사내이사 박원규 선임의 건 => 원안대로 가결 3-3 사외이사 송중호 선임의 건 => 원안대로 가결 - 제4호 의안: 제20기 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2018-01-26 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2018-01-26 현금ㆍ현물배당 결정 2018-02-26 주주총회소집결의 2018-03-07 주주총회소집공고 2018-03-13 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이훈구 | 1970-09 | 3년 | 재선임 | (現) (주)쎄트렉아이 우주사업부문장 |
| 박원규 | 1969-12 | 3년 | 신규선임 | (現) (주)쎄트렉아이 방산사업부문장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송중호 | 1973-01 | 3년 | 재선임 | (現) 현대회계법인 이사/공인회계사 | - |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 교육서비스업 - 복합소재사업 - 지리정보처리 및 판매업 - 각종 계측, 시험, 측정, 검사, 검교정의 기술용역과 대행업 - 물품매도확약서 발행업 - 인터넷사업과 관련 기기, 부품 및 소자의 제조, 판매 및 서비스업 - 전기공사업 - 국내외 건설업 - 신기술 등 보유기업 발굴, 육성, 투자 및 지원사업 |
사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - 위성시스템 체계(위성본체, 지구관측용 탑재체, 우주과학용 탑재체, 통신용 탑재체,위성영상 수신처리 장치 등) 개발, 제조, 가공, 조립 및 판매업 - 항공기 및 우주비행체 관련 부품, 기계기구류 및 복합소재류의 개발, 제조, 가공, 조립 및 판매업 - 방위산업제품 및 관련제품의 개발, 제조, 가공, 조립 및 판매업 - 상기 각 호와 관련된 기술의 연구개발 사업과 기술용역 수탁업 - 상기 각 호와 관련된 소프트웨어의 개발, 판매 및 운영업 - 상기 각 호와 관련된 기술자문, 엔지니어링 서비스업 |
- 위성시스템 체계(위성본체, 탑재체, 지상장비 등) 개발, 제조, 가공, 조립, 시험 및 판매업 - 항공기 및 우주비행체 관련 부품, 기계기구류, 및 전기전자류의 개발, 제조, 가공, 조립 및 판매업 - 방위산업제품 및 관련제품의 개발, 제조, 가공, 조립, 시험 및 판매업 - 연구개발 사업과 기술용역 수탁업 - 소프트웨어의 개발, 자문, 판매 및 운영업 - 기술자문, 엔지니어링업 |
자구 수정 및 추가 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |