주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-16 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경남 창원시 진해구 죽곡동 416-3번지 당사 3층강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안:제18기 재무제표 승인의 건 제2호 의안:사내이사 선임의 건 제2-1호 의안:김성호 사내이사 선임의 건 제3호 의안:사외이사 선임의 건 제3-1호 의안:김덕준 사외이사 선임의 건 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 내용은 한국거래소 조회공시요구에 대한 답변(2012.02.21) 사항으로 정기주주총회소집 결의와 관련된 확정사항입니다. | ||
| ※관련공시 | - 2012.02.21. 조회공시요구(현저한시황변동)에 대한답변(미확정) | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김성호 | 1944-10-13 | 3년 | 재선임 | - 부산수리조선소 생산총괄부장 | - 동방선기 대표이사 회장 | 한국해양대학교 기관학과 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김덕준 | 1953-04-28 | 3년 | 신규선임 | - 현대중공업 조선사업부 생산 총괄상무 - 현대중공업 해양사업부 생산 총괄중역 |
- 현대중공업 자문역 | 한국해양대학교 기관학과 졸업 | 대한민국 |