주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-29 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경남 창원시 진해구 죽곡동 416-3번지 당사 3층강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 제19기 재무제표 승인의 건 제1-1호 의안 : 영업보고서, 재무상태표, 손익계산서 승인의 건 제1-2호 의안 : 이익잉여금처분안 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 신동열 사내이사 선임의 건 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 김용섭 사외이사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 신동열 | 1969-01-02 | 3년 | 신규선임 | -강남조선 기관수리담당 -오리엔트조선 선박수리담당 |
-동방선기 상무 | 한국해양대학교 선박기계공학과 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김용섭 | 1952-02-28 | 3년 | 신규선임 | - 현대중공업 의장생산 부장 - 세진중공업 전무이사 |
-동원공업 전무이사 | 영남대학교 전기공학과 졸업 | 대한민국 |